臨汾新聞網(wǎng)訊 為滿足新形勢下反洗錢工作需求，有效防控和應(yīng)對洗錢風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)一步提高員工反洗錢工作水平和質(zhì)效，日前，中行臨汾市分行舉辦了反洗錢專題培訓(xùn)，各部門反洗錢管理人員、運(yùn)營內(nèi)控副行長、專職代職運(yùn)營內(nèi)控經(jīng)理參加。

　　本次培訓(xùn)分別由個(gè)人數(shù)字金融部、公司金融部、風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控部反洗錢專管人員就日常反洗錢處理中的重點(diǎn)業(yè)務(wù)進(jìn)行講解，針對日常反洗錢工作中存在的問題進(jìn)行逐一分析，并提出針對性的整改措施，重點(diǎn)對有權(quán)機(jī)關(guān)查凍扣觸發(fā)式重檢、高風(fēng)險(xiǎn)客戶準(zhǔn)入以及對客戶身份識別盡職調(diào)查等方面進(jìn)行培訓(xùn)，深入闡述當(dāng)前反洗錢工作的重點(diǎn)問題及注意事項(xiàng)，讓大家對反洗錢業(yè)務(wù)有了更加準(zhǔn)確的理解，更加全面的掌握。

　　會議指出，反洗錢工作是維護(hù)國家安全和金融安全的重要保障，做好反洗錢工作是維護(hù)金融秩序、金融安全和社會穩(wěn)定的客觀需要;反洗錢工作是一項(xiàng)系統(tǒng)性工作，涉及從管理層到員工每一個(gè)崗位。

　　會議強(qiáng)調(diào)，要將反洗錢要求全面融入各個(gè)經(jīng)營管理環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)反洗錢管控與業(yè)務(wù)發(fā)展深度融合，筑牢反洗錢合規(guī)防線。要在培養(yǎng)隊(duì)伍、提升能力上下決心。各條線、各部門要深入學(xué)習(xí)反洗錢知識，履職盡責(zé)做好反洗錢工作;各支行要做實(shí)客戶身份識別、客戶分類管控、身份及交易信息保存、可疑交易報(bào)告等工作，切實(shí)提升反洗錢工作能力和水平。

　　下一步，中行臨汾市分行將持續(xù)加強(qiáng)反洗錢管理，切實(shí)提高全員反洗錢風(fēng)險(xiǎn)防范意識和識別能力，認(rèn)真履行金融機(jī)構(gòu)反洗錢義務(wù)，傾力打造一支實(shí)戰(zhàn)能力強(qiáng)、專業(yè)素質(zhì)高的反洗錢工作隊(duì)伍，為守護(hù)地區(qū)金融安全貢獻(xiàn)中行力量。(趙曉曉)