深圳市公安局福田分局接到報(bào)警后，立即成立專案隊(duì)進(jìn)行偵查，發(fā)現(xiàn)該案涉案銀行賬號(hào)分布在云南、貴州、陜西、廣東4個(gè)省的7個(gè)城市，犯罪嫌疑人先利用網(wǎng)上銀行進(jìn)行網(wǎng)上轉(zhuǎn)賬操作，將涉案款項(xiàng)逐一分流到事先開設(shè)好的各個(gè)涉案賬號(hào)內(nèi)，并在珠海、河南周口、湖南長(zhǎng)沙等地的ATM柜員機(jī)快速取出現(xiàn)金。 

隨著調(diào)查的深入，專案隊(duì)串并了深圳最近發(fā)生的10多宗電話詐騙案件，大部分案件中犯罪嫌疑人都利用跨境網(wǎng)絡(luò)電話“任意顯號(hào)”功能改為來電顯示為020110、02095533等號(hào)碼，并冒充廣州市公安機(jī)關(guān)工作人員實(shí)施詐騙。 

專案隊(duì)經(jīng)過排查和摸底走訪，最終鎖定了相關(guān)嫌疑人在境內(nèi)的活動(dòng)范圍，并于7月15日至31日分別在東莞、珠海、湖南長(zhǎng)沙等地抓獲多名犯罪團(tuán)伙成員，目前18名犯罪嫌疑人已被刑事拘留。 

經(jīng)專案隊(duì)認(rèn)定，該集團(tuán)除“周董”（真名陳某利，境外人員）等4名首腦外，下設(shè)數(shù)個(gè)分支機(jī)構(gòu)：一是電話詐騙實(shí)施機(jī)構(gòu)。總部設(shè)在境外，人數(shù)在50人以上，由專人冒充公安人員、電信工作人員和銀行工作人員。二是銀行開卡機(jī)構(gòu)。嫌疑人在國(guó)內(nèi)活動(dòng)，人數(shù)在10人以上，成批量開設(shè)銀行賬號(hào)用于作案。三是銀行轉(zhuǎn)賬機(jī)構(gòu)。嫌疑人通過網(wǎng)上銀行，24小時(shí)不間斷分流詐騙得手的資金。四是柜員機(jī)套現(xiàn)機(jī)構(gòu)。嫌疑人在國(guó)內(nèi)活動(dòng)，通過各地ATM柜員機(jī)快速提取現(xiàn)金。 

據(jù)介紹，今年5月至7月，該犯罪團(tuán)伙共取走涉案贓款2000余萬元人民幣，絕大部分贓款已轉(zhuǎn)到境外。該犯罪團(tuán)伙涉及多個(gè)省、市的跨境網(wǎng)絡(luò)電話詐騙案件正在進(jìn)一步核查當(dāng)中。

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