案件名稱：賀某某等人涉嫌詐騙案

　　案件基本情況

　　2019年7月23日，臨汾市大寧縣公安局接到臨汾市公安局關(guān)于“藍(lán)圖基金會(huì)”詐騙團(tuán)伙的核查線索。經(jīng)審查核實(shí)，臨汾市大寧縣公安局于2019年7月25日對(duì)賀某某等人涉嫌詐騙一案立案進(jìn)行偵查。

　　經(jīng)依法查明：2018年4月，有人冒充國(guó)家安全部某部長(zhǎng)與犯罪嫌疑人韋某某（女，現(xiàn)年52歲，安徽省蕪湖市鳩江區(qū)人，藍(lán)圖基金會(huì)總會(huì)長(zhǎng)，另案處理）取得聯(lián)系，稱海外有一筆被凍結(jié)的巨額資金近期將回歸中國(guó)，國(guó)務(wù)院某總理現(xiàn)委托其辦理此解凍資金項(xiàng)目，擬將海外民族資產(chǎn)用于扶貧救助，讓犯罪嫌疑人韋某某組織成立“藍(lán)圖基金會(huì)”，負(fù)責(zé)上報(bào)會(huì)員名單、收取會(huì)費(fèi)，發(fā)放扶貧資金，并稱每個(gè)會(huì)員只要繳納30+1或30+2、42+1元的建檔入會(huì)費(fèi)用，就可以獲得30萬(wàn)到50萬(wàn)元不等的扶貧款，其中業(yè)績(jī)優(yōu)秀的管理人員可以到北京領(lǐng)取紅旗轎車，管理層在居住地可以免費(fèi)領(lǐng)取住房一套，及免費(fèi)的養(yǎng)老政策，然后通過(guò)郵箱向韋某某發(fā)送偽造的國(guó)務(wù)院任命文件，巨額賬戶資金憑證，任命韋某某為“藍(lán)圖基金會(huì)”總會(huì)長(zhǎng)。

　　此后，韋某某積極響應(yīng)，開始籌建“藍(lán)圖基金會(huì)”，任命常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)、副會(huì)長(zhǎng)、總統(tǒng)計(jì)、總督察部長(zhǎng)等職務(wù)，并在全國(guó)陸續(xù)籌建20個(gè)省級(jí)分會(huì)、任命省級(jí)代理，向下發(fā)展市、區(qū)、縣三級(jí)工作組，分四個(gè)層級(jí)進(jìn)行管理。韋某某等人通過(guò)微信群，在群內(nèi)宣傳關(guān)于民族資產(chǎn)解凍項(xiàng)目，收取會(huì)員保單費(fèi)，收取的保單費(fèi)由各省統(tǒng)計(jì)匯總后直接上交給韋某某。截至案發(fā)，“藍(lán)圖基金會(huì)”共在全國(guó)組建20余支團(tuán)隊(duì)，發(fā)展會(huì)員19余萬(wàn)人，累計(jì)涉案金額約900萬(wàn)余元。

　　2018年5月，犯罪嫌疑人賀某某（男，70歲，漢族，高中文化，臨汾市大寧縣人）在北戴河旅游期間受韋某某推薦鼓動(dòng)加入“藍(lán)圖基金會(huì)”，并被韋某某任命為“藍(lán)圖基金山西省代”（藍(lán)圖基金山西最高負(fù)責(zé)人）。

　　自2018年5月以來(lái)，犯罪嫌疑人賀某某使用自己手機(jī)微信（微信號(hào)：[h15935736799]，手機(jī)號(hào)：15935736799。）分別建立：①“藍(lán)圖山西精英群”（會(huì)員費(fèi)30、30+1、30+2），②“藍(lán)圖扶貧救助群”（會(huì)員費(fèi)30、30+1、30+2），③“藍(lán)圖江龍”（會(huì)員費(fèi)42+1），④“藍(lán)圖德衡”（會(huì)員費(fèi)5+2），⑤“藍(lán)圖住房”（會(huì)員費(fèi)30、30+1、30+2），⑥“藍(lán)圖金卡”（會(huì)員費(fèi)10）等項(xiàng)目的微信群發(fā)展會(huì)員和收取報(bào)單費(fèi)。

　　犯罪嫌疑人賀某某每日在各個(gè)微信群開展會(huì)員早升旗、晚簽到的管理活動(dòng)，通過(guò)積極發(fā)布宣傳虛假信息資料、課件等方式，要求入會(huì)會(huì)員掃描微信群內(nèi)收款二維碼報(bào)單繳費(fèi)。經(jīng)查，犯罪嫌疑人賀某某通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬方式直接向韋某某上交藍(lán)圖基金山西報(bào)單費(fèi)12250元。

　　犯罪嫌疑人賀某某自2018年5月參與藍(lán)圖基金會(huì)項(xiàng)目至2019年7月案發(fā)，擔(dān)任藍(lán)圖基金山西省代一職長(zhǎng)達(dá)14個(gè)月，一直參與發(fā)展、管理會(huì)員。截至2019年7月案發(fā)，山西藍(lán)圖基金共發(fā)展會(huì)員12686人，上交報(bào)單費(fèi)280895元。

　　2018年5月，犯罪嫌疑人王某某（女，67歲，漢族，高中文化，臨汾市大寧縣人）經(jīng)賀某某介紹加入“山西藍(lán)圖基金會(huì)”，一個(gè)月后被賀某某任命為“山西藍(lán)圖基金會(huì)”督察、太原市代理，主要負(fù)責(zé)監(jiān)督微信群內(nèi)會(huì)員發(fā)言秩序和發(fā)展太原市區(qū)的會(huì)員。王某某在其任職期間積極宣導(dǎo)“藍(lán)圖基金”的運(yùn)作模式和相關(guān)政策并收取會(huì)員報(bào)單費(fèi)。經(jīng)查，2018年7月至2019年4月先后收取報(bào)單費(fèi)通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬上交給陳某某12774元。犯罪嫌疑人王某某2018年5月加入“山西藍(lán)圖基金會(huì)”至2019年5月退出，參與時(shí)間長(zhǎng)達(dá)12個(gè)月，期間擔(dān)任督查、太原市代一職，積極宣導(dǎo)發(fā)展會(huì)員，收取會(huì)員報(bào)單費(fèi)。

　　2018年5月，犯罪嫌疑人陳某某（男，62歲，漢族，高中文化，寧夏銀川市人）經(jīng)王某某介紹加入“山西藍(lán)圖基金”。2018年7月，經(jīng)韋某某推薦，由賀某某任命其為山西副省代，2018年11月，由韋某某任命為全國(guó)副會(huì)長(zhǎng)。

　　犯罪嫌疑人陳某某擔(dān)任山西副省代后，通過(guò)藍(lán)圖基金會(huì)員群積極宣傳藍(lán)圖基金會(huì)的成立背景及目的，轉(zhuǎn)發(fā)韋某某的講話，轉(zhuǎn)發(fā)《國(guó)家保密法》，要求會(huì)員在公安機(jī)關(guān)調(diào)查藍(lán)圖基金會(huì)時(shí)要一問(wèn)三不知，并根據(jù)賀某某的安排在群內(nèi)發(fā)布自己的收款二維碼，讓會(huì)員掃碼繳納報(bào)單費(fèi)，每次將報(bào)單費(fèi)上交給韋某某后都將匯款人數(shù)、金額通報(bào)給賀某某。經(jīng)查，犯罪嫌疑人陳某某收取報(bào)單費(fèi)并通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬上交韋某某141883元，銀行轉(zhuǎn)賬上交韋某某126762元，共計(jì)268645元。

　　犯罪嫌疑人陳某某2018年5月加入藍(lán)圖基金會(huì)，7月任山西副省代，11月任全國(guó)副會(huì)長(zhǎng)至2019年3月退出，參與時(shí)間長(zhǎng)達(dá)10個(gè)月。期間，犯罪嫌疑人陳某某積極發(fā)展會(huì)員，積極參與藍(lán)圖基金會(huì)的管理被先后任命為山西副省代和全國(guó)副會(huì)長(zhǎng)職務(wù)，負(fù)責(zé)分管山西省會(huì)員，負(fù)責(zé)收取會(huì)員報(bào)單費(fèi)和統(tǒng)計(jì)加入會(huì)員信息工作。

　　目前，該案已由臨汾市大寧縣公安局于2019年12月14日移送大寧縣人民檢察院審查起訴，并由大寧縣人民法院依法判決。

　　案件特征及分析

　　此案中被吸納會(huì)員主要為老年人，犯罪分子謊稱國(guó)家現(xiàn)在委托民間組織對(duì)海外“民族資產(chǎn)”進(jìn)行解凍，通過(guò)誘騙受害人繳納啟動(dòng)資金、會(huì)員報(bào)名費(fèi)等方式實(shí)施詐騙。同時(shí)，犯罪分子緊跟社會(huì)關(guān)注熱點(diǎn)，虛構(gòu)所謂“養(yǎng)老”“扶貧”等投資項(xiàng)目，許諾“民族資產(chǎn)”解凍后，將給予投資贊助者巨額回報(bào)，不斷在騙取錢財(cái)。犯罪分子通過(guò)運(yùn)用QQ、微信建立各種聯(lián)系群，誘騙受害人通過(guò)微信紅包、支付寶打款轉(zhuǎn)賬，實(shí)施遠(yuǎn)程非接觸性詐騙。通過(guò)宣傳洗腦，大肆偽造國(guó)家機(jī)關(guān)公文，曲解國(guó)家政策，讓受害人進(jìn)入圈套并對(duì)所謂項(xiàng)目以及慈善事業(yè)深信不疑。

　　校對(duì) 張晶 曹燕